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中山农商行被指风控形同虚设

发布时间:2019-10-07| 来源:未知 | 浏览量:

  近日,据媒体曝出,中山农商行银行一名信贷员因网络赌博深陷难拔,涉嫌转走储户900多万存款,并可能已输个精光,引起业界及市民一片“骚动”:员工竟然有如此行为,银行得该有多不靠谱啊?不过,8月4日,中山市农商银行就此事件向媒体发布了一份情况说明,交代目前掌握情况,并称这起事件属于“个人资金纠纷”,是员工个人行为。而储户方面则表示,将会聘请律师起诉中山市农商银行,《投资快报》还采访发现,多位广州市民及网友均认为银行有不可推卸之责任。

  据报道,今年7月24日,在中山小榄做生意钟女士到银行取款,发现自己卡里250万资金被转走,在银行查询账户流水时,钟女士这才知道,账户中251万元在7月11日和7月14日先后被转至一个名为“古钻波”账户中。与钟女士有同样遭遇是另一名储户陈先生,他被转走资金有700多万。

  为什么900多万巨款会在储户不知情情况下转到古钻波账户下?中山市农商银行称,古钻波在持有陈先生银行卡并输入正确密码情况下,于2012年1月至2013年4月间,在柜台外办理多笔业务,转走资金共计700余万元。今年7月份,古钻波在持有钟女士存折并输入正确密码情况下,以同样方式将钟女士卡里251万元转走。

  然而,8月4号,中山市农商银行表示,此事件发生中资金划转,古钻波均以普通客户身份在柜台外(营业窗口外)办理业务,属非职务行为。

  陈先生和钟女士存款为何被转到同一人(古钻波)名下专户,两名储户和古钻波是什么关系?钟女士称,自己去年在小榄支行开了活期账户,存进250多万,当时是因为在一次吃饭时候认识老乡(古钻波父亲),古父提及在银行工作儿子有揽储任务,钟女士看在老乡份上帮了一个忙。储户陈先生则表示,新加坡开码结果,2011年到高中老师(古钻波父亲)家做客,恩师告诉称陈先生自己儿子在银行工作,希望陈先生能在小榄支行开户存钱,帮助儿子完成业务要求。陈先生后来在古钻波帮忙下开了活期账户,刘伯温神算永久43988,并陆续存入多笔资金。

  钟女士后来了解到,古钻波自称转走900多万元存款被其用于网上赌博,全部挥霍一空。

  记者了解到,8月4号,中山市农商银行就“客户900多万存款被转走”一事向媒体发布了一份情况说明,回应称,古钻波是以普通客户身份在柜台外(营业窗口外)办理业务,属非职务行为,此次事件属于“个人资金纠纷”,是员工个人行为。具体情况仍需等待公安机关调查。

  银行通告中还以“重要事项说明”列出:当事人陈先生及钟女士与古某波相熟,是朋友和老乡关系,都是梅州市兴宁人。为帮助古某波,两人在小榄支行开设账户,其中当事人陈先生在小榄支行开立存折及关联银行卡。古某波办理转账业务时,持有陈先生银行卡、钟女士存折,并知道密码。陈先生在银行账户开通了短信通业务,陈先生账户每一笔资金变动,都有发短信通知其本人,但陈先生一直没提出异议。

  然而,对于银行说法,两名储户陈先生和钟女士都表示反对。陈先生表示自己虽然认识古某波父亲,但是并不认识古某波本人,而密码都从来没有向其他人透露。同时他也否认了开通短信业务说法。

  而钟女士方面也回应称,银行存折确曾交到古某波手中,因为古父曾向其表示,银行方面需要存折来证明这笔业务是由其儿子所揽,因此曾经将存折交给过古某波,但是密码没有向其透露过,因此她对于银行说法也并不认同。

  陈先生还认为,自己存折在身上、密码并未透露,而存折中款项仍被银行职员转走,是银行监管有漏洞。而且到目前为止,银行方面仍未有人向其交代他资金转到哪里,“以后谁还敢把钱存银行?”

  面对银行一副“置身事外”超然态度,储户陈先生向记者表示其已“愤而”聘请了律师,将起诉银行,广州多位市民也向《投资快报》记者表示了支持储户陈先生做法观点,认为银行所下结论过早,相当有推卸责任之嫌。

  目前,中山农商银行并没有通知陈先生资金转到哪里,陈先生认为中山农商银行应负相应责任。昨日,中山农商银行则回应记者表示此案警方正在调查中,不方便透露详情。后续进展如何?《投资快报》记者将继续关注报道。

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